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2021严查开始!个人银行收款高于这个数要小心了!

作者:admin     发布时间:2021-09-16 10:42 点击数:

  【文明创建】新兴农商银行:培育企业文化助力新兴...2021年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:

  (11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;

  ④公户短期频繁且大额的给个人转账118论坛坛118网址之或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。

  不仅仅如此,去年央行又发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号),可见国家对私户避税的零容忍。

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